VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FAC SIMILE DI VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Aggiornato al 23.04.2019

DATI DELLA SOCIETA’

(RAGIONE SOCIALE - SEDE SOCIALE - CAPITALE - ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE - CODICE FISCALE - PARTITA IVA - REA)



Verbale dell’assemblea ordinaria per la determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione

L’anno...., il giorno..... del mese di.... alle ore.... si è riunita presso la sede legale (o presso il luogo in cui è stata convocata l’assemblea nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto), in via..................... n..., l’assemblea dei soci della società........


PREMESSO

  • che a mezzo di lettera raccomandata A/R (o con la modalità di convocazione dell’assemblea seguita in base a quanto disposto dalla legge e dallo statuto) spedita ai soci in data...., veniva convocata l’assemblea ordinaria della società......per deliberare il seguente ordine del giorno:

    1) determinazione del compenso da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione per l’anno.....;

    2) varie ed eventuali.

  • che sono presenti, come da foglio presenze allegato:

    il Sig..................... intestatario di quote per euro.......... rappresentanti il ...% del capitale sociale, che interviene altresì in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

    il Sig.....................intestatario di quote per euro..........rappresentanti il....% del capitale sociale, che interviene altresì in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

    il Sig.....................munito di delega per rappresentare il Sig.....................intestatario di quote per euro.......... rappresentanti il ...% del capitale sociale;

    ...........................


Tutto ciò premesso

  • il Sig.......... assume la presidenza dell’assemblea ai sensi di legge e dello statuto;
  • il Presidente dell’assemblea chiama come segretario il Sig.........., che, presente, accetta;
  • il Presidente accerta l’identità dei presenti e la loro legittimazione a partecipare all’assemblea;
  • il Presidente constata che il capitale sociale rappresentato dai soci presenti, in proprio e a mezzo delega, ammonta a complessivi euro..........., pari al ...% del capitale sociale e pertanto l’assemblea è validamente costituita e, inoltre, sono presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione.

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art.2364 e 2389 del Codice Civile, è competenza dell’assemblea fissare il compenso spettante agli amministratori nel caso in cui esso non sia stabilito dall’atto costitutivo.

Preso atto di quanto ricordato dal Preside e su proposta del socio......, l’assemblea delibera all’unanimità di corrispondere:

  • al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott......, un compenso annuo di euro....., al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, corrisposto in dodici rate mensili da....a....., oltre all’assegnazione in uso promiscuo dell’auto aziendale.....a titolo di fringe benefit e al rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio;
  • al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott......., un compenso annuo di euro....., al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, corrisposto in dodici rate mensili da....a....., oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio;
  • agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, un compenso annuo di euro....., al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, corrisposto in dodici rate mensili da....a....., oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.

Inoltre l’assemblea delibera, sempre all’unanimità, che tali compensi avranno efficacia a partire dall’esercizio ...., per tale annualità e per le successive, sino a futura eventuale modifica.

Nessuno chiedendo la parola sul secondo punto all’ordine del giorno e null’altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia i signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore...., previa lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti.

Il presente verbale, infine, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



Luogo e ora ...................

Il Presidente ....................

Il Segretario .....................

 
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