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Fac simile di verbale dell'assemblea ordinaria per la determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione

 


 

Inserito il 23.04.2019

DATI DELLA SOCIETA'

(RAGIONE SOCIALE - SEDE SOCIALE - CAPITALE - ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE - CODICE FISCALE - PARTITA IVA - REA)

 

Verbale dell'assemblea ordinaria per la determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione

 

L'anno...., il giorno..... del mese di.... alle ore.... si è riunita presso la sede legale (o presso il luogo in cui è stata convocata l'assemblea nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto), in via...... n..., l'assemblea dei soci della società........

 

PREMESSO

  • che a mezzo di lettera raccomandata A/R (o con la modalità di convocazione dell'assemblea seguita in base a quanto disposto dalla legge e dallo statuto) spedita ai soci in data...., veniva convocata l'assemblea ordinaria della società......per deliberare il seguente ordine del giorno:

1) determinazione del compenso da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'anno.....;

2) varie ed eventuali.

 
  • che sono presenti, come da foglio presenze allegato:

il Sig...... intestatario di quote per euro..... rappresentanti il ...% del capitale sociale, che interviene altresì in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

il Sig.......intestatario di quote per euro.....rappresentanti il....% del capitale sociale, che interviene altresì in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

il Sig....munito di delega per rappresentare il Sig...intestatario di quote per euro.... rappresentanti il ...% del capitale sociale;

.........

 

Tutto ciò premesso 

  • il Sig.....  assume la presidenza dell'assemblea ai sensi di legge e dello statuto;
  • il Presidente dell'assemblea chiama come segretario il Sig..., che, presente, accetta;
  • il Presidente accerta l'identità dei presenti e la loro legittimazione a partecipare all'assemblea;
  • il Presidente constata che il capitale sociale rappresentato dai soci presenti, in proprio e a mezzo delega, ammonta a complessivi euro...., pari al ...% del capitale sociale e pertanto l'assemblea è validamente costituita e, inoltre, sono presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art.2364 e 2389 del Codice Civile, è competenza dell'assemblea fissare il compenso spettante agli amministratori nel caso in cui esso non sia stabilito dall'atto costitutivo. 

Preso atto di quanto ricordato dal Preside e su proposta del socio......, l'assemblea delibera all'unanimità di corrispondere:

  • al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott......, un compenso annuo di euro....., al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, corrisposto in dodici rate mensili da....a....., oltre all'assegnazione in uso promiscuo dell'auto aziendale.....a titolo di fringe benefit e al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio;

  • al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott......., un compenso annuo di euro....., al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, corrisposto in dodici rate mensili da....a....., oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio;

  • agli altri membri del Consiglio di Amministrazione,  un compenso annuo di euro....., al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, corrisposto in dodici rate mensili da....a....., oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Inoltre l'assemblea delibera, sempre all'unanimità, che tali compensi avranno efficacia a partire dall'esercizio ...., per tale annualità e per le successive, sino a futura eventuale modifica.

Nessuno chiedendo la parola sul secondo punto all'ordine del giorno e null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia i signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore...., previa lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti.

Il presente verbale, infine, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Luogo e ora .........

Il Presidente ....................

Il Segretario .....................

 

 

 
 
 
 

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