FAC SIMILE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE

UN FAC SIMILE DEL VERBALE REDATTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE A QUEGLI AMMINISTRATORI CHE SONO STATI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE

Aggiornato al 23.04.2019

DATI DELLA SOCIETA’

(RAGIONE SOCIALE - SEDE SOCIALE - CAPITALE - ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE - CODICE FISCALE - PARTITA IVA - REA)



Verbale del consiglio di amministrazione per la determinazione del compenso degli amministratori investiti di particolari cariche

L’anno...., il giorno..... del mese di.... alle ore.... si è riunito presso la sede legale in via......................... n..., ( o in un altro dei luoghi possibili nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto), previa regolare convocazione, il Consiglio di amministrazione della società .......................... per discutere e deliberare il seguente

ordine del giorno

  1. determinazione del compenso spettante agli amministratori che rivestono particolari cariche in conformità dello Statuto;
  2. deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti:

  • i membri del Consiglio di amministrazione, come da foglio presenze allegato

    Dott. ................
    Dott. ...............
    .........................

  • i membri del Collegio sindacale, come da foglio presenze allegato

    Dott. ................
    Dott. ...............
    .........................


Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e dello Statuto, il Dott....., Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente, d’accordo con i convenuti, chiama ad assolvere le funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il Signor...., che presente, accetta.

Il Presidente verifica e fa verificare ai presenti la validità della riunione e poiché nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno dichiarandosi tutti sufficientemente informati, passa alla trattazione di tali argomenti.

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente evidenzia che, ai sensi dell’art.2389, c.3, del Codice Civile è necessario deliberare in merito alla remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari cariche previste dallo Statuto.


Su proposta del consigliere......, il Consiglio, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, astenuti gli interessati presenti, delibera di attribuire:

  • al Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor......, un compenso annuo di euro....., al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, corrisposto in dodici rate mensili da....a....., oltre all’assegnazione in uso promiscuo dell’auto aziendale.....a titolo di fringe benefit;
  • all’Amministratore Delegato, signor......., un compenso annuo di euro, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali,.....corrisposto in dodici rate mensili da....a......

Nessuno chiedendo la parola sul secondo punto all’ordine del giorno e null’altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia i signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore...., previa lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti.

Il presente verbale, infine, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



Luogo e ora ........................

Il Presidente ....................

Il Segretario .....................

 
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