FAC SIMILE DI VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IRREGOLARMENTE COSTITUITA

UN FAC SIMILE DEL VERBALE REDATTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER DELIBERARE IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO OLTRE I 120 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO QUANDO NE RICORRANO I PRESUPPOSTI

Aggiornato al 01.02.2019

DATI DELLA SOCIETA’

(RAGIONE SOCIALE - SEDE SOCIALE - CAPITALE - ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE - CODICE FISCALE - PARTITA IVA - REA)


Verbale del consiglio di amministrazione differimento termine di approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/....


L’anno...., il giorno..... del mese di.... alle ore.... si è riunito, in seguito a regolare avviso di convocazione, presso la sede legale in via...... n..., ( o in un altro dei luoghi possibili nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto), il Consiglio di amministrazione della ......... per discutere e deliberare il seguente


ordine del giorno

  • proposta di convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/...., con ricorso al maggior termine di centottanta giorni previsto dall’atto costitutivo, ex-art.2364, ultimo comma, Codice civile;
  • varie ed eventuali.

Sono presenti:

  • i membri del Consiglio di amministrazione, come da foglio presenze allegato

    Dott. ................

    Dott. ...............

    .........................

  • i membri del Collegio sindacale, come da foglio presenze allegato

    Dott. ................

    Dott. ...............

    .........................


Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e dello Statuto, il Dott....., Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente, d’accordo con i convenuti, chiama ad assolvere le funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il Signor...., che presente, accetta.

Il Presidente verifica e fa verificare ai presenti la validità della riunione e poiché nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno dichiarandosi tutti sufficientemente informati, passa alla trattazione di tali argomenti.


Il Presidente, premesso:

  • che si rende necessario provvedere alla redazione del Bilancio d’esercizio alla data del 31/12/....;
  • che sono emerse difficoltà in merito alla definitiva stesura del Bilancio d’esercizio, alla data attuale non ancora disponibile nella versione definitiva, in riferimento alle particolari esigenze connesse a......

Tanto premesso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ravvisa che particolari esigenze, integrano il preciso disposto di cui all’art.2364 del Codice civile, in maniera tale da consigliare un inevitabile posticipo del termine di approvazione assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione, constatato che, l’articolo....dello Statuto sociale prevede la facoltà di convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio anche oltre il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il giorno ......., sentito il Collegio sindacale, avendo il Presidente accertato i risultati qui di seguito riportati:


Dott .......... favorevole;

Dott ...........favorevole;

............................


DELIBERA

all’unanimità (oppure a maggioranza) di differire nel maggior termine di cento ottanta giorni, concesso dall’art.2364 del Codice civile e reso possibile dalle previsioni statutarie vigenti, la convocazione negli usali modi, dei soci in assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio al 31/12/...

Pertanto l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio verrà convocata entro e non oltre il ......

Data, ora e luogo di tale ultima assemblea, verranno stabiliti dalla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione che prenderà altresì in esame il progetto definitivo di bilancio.

Nessuno chiedendo la parola sul secondo punto all’ordine del giorno e null’altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore...., previa lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti.

Il presente verbale, infine, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



Luogo e ora ...............

Il Presidente ..........................

Il Segretario ...........................

 
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