FAC SIMILE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI BILANCIO
UN FAC SIMILE DEL VERBALE REDATTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER DELIBERARE L'APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI BILANCIO
DATI DELLA SOCIETA’
(RAGIONE SOCIALE - SEDE SOCIALE - CAPITALE - ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE - CODICE FISCALE - PARTITA IVA - REA)
Verbale del consiglio di amministrazione per l’approvazione della bozza di bilancio
L’anno...., il giorno..... del mese di.... alle ore.... si è riunito presso la sede legale in via........................ n..., ( o in un altro dei luoghi possibili nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto), previa regolare convocazione, il Consiglio di amministrazione della ....................... per discutere e deliberare il seguente
ordine del giorno
- approvazione della bozza del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/....;
- convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci;
- varie ed eventuali.
Sono presenti:
- i membri del Consiglio di amministrazione, come da foglio presenze allegato
Dott. ................
Dott. ...............
......................... - i membri del Collegio sindacale, come da foglio presenze allegato
Dott. ................
Dott. ...............
.........................
Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e dello Statuto, il Dott....., Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.
Il Presidente, d’accordo con i convenuti, chiama ad assolvere le funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il Signor...., che presente, accetta.
Il Presidente verifica e fa verificare ai presenti la validità della riunione e poiché nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno dichiarandosi tutti sufficientemente informati, passa alla trattazione di tali argomenti.
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza del Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12...... e della bozza della Relazione della gestione relativa al bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/...
Viene data lettura integrale dei documenti distribuiti. Sull’argomento si apre un ampio dibattito.
Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione unanime
DELIBERA
- di approvare la bozza di Bilancio, che evidenzia un utile (o una perdita) di........... euro, e la bozza della Relazione sulla gestione relativi all’esercizio chiuso al ............., e che saranno proposti all’approvazione dell’assemblea dei soci. Tali documenti vengono allegati al presente verbale quali ALLEGATO A;
- di consegnare al revisore (oppure alla società di revisione) copia della bozza di Bilancio e della bozza di Relazione sulla gestione, relativi all’esercizio chiuso il 31/12/......, per le verifiche e gli adempimenti previsti dalla legge.
Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione delibera di convocare l’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il...., per il giorno....., alle ore...., presso....... In caso di assemblea deserta si conviene sin da ora di convocare nuovamente la suddetta assemblea per il giorno.... alle ore..... presso.....
Nessuno chiedendo la parola sul terzo punto all’ordine del giorno e null’altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore...., previa lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti.
Il presente verbale, infine, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Luogo e ora .........
Il Presidente ....................
Il Segretario .....................
Convocazione dell'assemblea dei soci
